Operação Compliance Zero: ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa é preso pela PF

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Executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Master sem lastro. Ele teria recebido imóveis de Daniel Vorcaro avaliados em R$ 140 milhões em troca de facilitar negócios com o banco.

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa — Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Nova fase da Operação Compliance Zero deflagrada pela Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (16) o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

O executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Banco Master sem lastro. Ele foi preso em Brasília, segundo informações obtidas pelo blog.

A operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, relator do caso na Corte, investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

Ao todo, são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços ligados aos alvos e ao Master.

O outro alvo de mandado de prisão é o advogado do Master Daniel Monteiro. Ele é apontado como o administrador de vários fundos usados em operações financeiras para dificultar a rastreabilidade do dinheiro de movimentação ilícita.

G1 

Possível delação de Daniel Vorcaro apavora mercado e políticos

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A possibilidade dele falar é considerada mais concreta por investigadores após a deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero

(Foto: Gurometal/Wikimedia Commons)

O avanço da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, fez crescer entre investigadores a expectativa de uma possível colaboração premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A hipótese passou a ser considerada após a segunda fase da operação, deflagrada na semana passada, e já circula nos bastidores do sistema de Justiça. Publicamente, a defesa do ex-banqueiro nega qualquer tratativa nesse sentido.

A avaliação de investigadores é de que uma eventual delação teria potencial para ir além das irregularidades financeiras sob apuração. Vorcaro comandou estruturas que movimentaram grandes volumes de recursos, com uso de fundos de investimento, certificados de depósito bancário e produtos de previdência privada. Segundo apuradores, ele teria condições de esclarecer decisões internas e articulações que podem alcançar também o ambiente político.  As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo.

Fonte: Revista Fórum