EMPRESÁRIOS EM CAMPINAS TERIAM SONEGADO 08 MILHÕES
A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) realizou na manhã de hoje (29) a Operação Terra Prometida, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e a Polícia Militar.
As investigações foram realizadas pelo delegado Charles Lobo Júnior e pelos policiais civis Anderson Lopes, Otávio Marcos e Fabiana Medeiros. A operação contou com 70 policiais, com objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão em diversos estabelecimentos do ramo de secos e molhados.
As diligências miram um grupo empresarial composto por empresas mantidas por um mesmo núcleo familiar. O Grupo Canaã é alvo de denúncias pelo crime de sonegação fiscal e falsidade ideológica. A polícia aponta que existe discordância entre a movimentação de vendas e os tributos que eram recolhidos pela receita estadual.

DILIGÊNCIAS

Os investigadores visitaram 12 estabelecimentos que atuam no segmento de bebidas no Setor Campinas. Desde 2009, a Sefaz chegou a autuar o grupo mais de 40 vezes por sonegação fiscal. A estimativa é de que o núcleo gerenciador das empresas tenha deixado de pagar em tributos, um montante de R$ 08 milhões.
Entre as irregularidades identificadas, foi constatada a compra de vale-refeição e ticket alimentação, sendo que no local foram encontrados cartões de clientes. O Delegado Regional de Fiscalização de Goiânia, Fernando Bittencourt, afirma que as empresas adquiriam o benefício com desconto de 10 a 15%, o que pode ser configurado como lavagem de dinheiro.
Imagem: Denis Marlon/Sefaz

COLETIVA

As investigações começaram no ano passado, e relatórios indicam que os donos do Grupo Canaã teriam cometido diversas infrações ao fisco, com a de transporte de mercadoria para fins comerciais sem cadastro junto ao Estado, além de compras e vendas sem nota fiscal. Hoje, por volta das 16h, a titular da DOT, Ana Claudia Rodrigues Stoffel, deve presidir uma coletiva de imprensa para prestar mais esclarecimentos a respeito do caso.