PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas

OPERAÇÃO PF

Operação A Incomparável do Abaeté investiga empresas do ramo de importação e exportação de diamantes.

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Belo Horizonte/MG - A Polícia Federal, com apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, deflagrou hoje, 21/7/2020, a Operação Policial “A INCOMPARÁVEL DO ABAETÉ”, para combater lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Durante as investigações, que tiveram início em maio de 2018, identificou-se que os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas de Patos de Minas/MG teriam dissimulado patrimônio obtido em atividades ilícitas e remetido valores ao exterior de forma ilegal. Os investigados, que já respondem a ações fiscais por dívidas, poderão cumprir até 16 anos de prisão, se condenados pelos crimes em apuração. A Polícia Federal representou por cinco mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte e cumpridos naquela cidade.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando para a manutenção da lei e da ordem, preservando o estado democrático de direito.      

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

cs.srmg@dpf.gov.br | www.pf.gov.br

(31) 3330-5270

*** O nome da operação faz referência ao maior diamante encontrado no rio Abaeté, supostamente descoberto pelos investigados.

Categoria

Justiça e Segurança

PF

Operação Ágora investiga fraude à licitação em obra no Oiapoque/AP

OPERAÇÃO PF

Danos aos cofres públicos podem ultrapassar a quantia de R$500 mil

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Oiapoque/AP – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21/7) a Operação Ágora*, com objetivo de combater fraudes em licitação de obras públicas e desvio de recursos públicos, no município de Oiapoque/AP. Cerca de 12 policiais federais dão cumprimento a três mandados de busca e apreensão nos bairros Infraero I, Jardim Marco Zero e Pacoval, na cidade de Macapá/AP. Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente R$ 33 mil, US$ 4,8 mil e 925 euros em uma das residências.

A investigação teve início após verificação de fortes indícios de irregularidades ocorridas no decorrer da obra de reforma da praça central Ecildo Crescêncio no Oiapoque/AP, iniciada em 2010, e só entregue à população em julho de 2018. Com decorrer da investigação, apurou-se que fiscais da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF/AP) emitiram laudos técnicos fraudulentos referente ao andamento da obra e que, em contrapartida, receberam valores das empresas responsáveis pela construção. Os danos aos cofres públicos podem ultrapassar a quantia de R$500 mil.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, peculato e falsidade ideológica. Se condenados, as penas poderão chegar a 27 anos de reclusão.

*Ágora, termo grego, “lugar de reunião”, nome comumente dado às praças públicas onde o povo reunia-se.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

cs.srap@dpf.gov.br | www.pf.gov.br

Contato: (96) 3213-7602/7569

PF

Operação Hórus apreende 50 mil maços de cigarros paraguaios

AÇÃO PF

A mercadoria era transportada em uma embarcação.

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Guaíra/PR – Na madrugada de hoje (17/7), mais uma grande apreensão foi realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento de rotina na região de Guaíra, policiais desta integração visualizaram movimentação suspeita em porto clandestino e resolveram realizar aproximação desta situação para melhor fiscalização.

Na tentativa de abordagem, os criminosos tentaram empreendem fuga pela mata ciliar fechada de Porto clandestino, não sendo localizados. No local foram apreendidos uma embarcação de alumínio com motor carregada com aproximadamente 50 mil maços de cigarros paraguaios.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

Comunicação Social PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Comunicação Social BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (41) 9106-6815

PF

Operação Jasmim desarticula esquema de criação de empresas de fachada em Juazeiro do Norte/CE

PF investiga crimes contra sistema financeiro nacional e esquema de lavagem de dinheiro

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Juazeiro do Norte/CE: A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 17/07, em Juazeiro do Norte/CE, a Operação Jasmim, com o objetivo de coletar novos elementos de prova nos autos de Inquérito Policial que apura os crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo criminoso. Este contava com a participação de policial federal e de oficial da Polícia Militar do Ceará.

Policiais federais deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, em Juazeiro do Norte/CE, nos endereços dos servidores públicos policiais e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.

De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta, para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de recursos de origem ilícita no mercado financeiro.

A Polícia Federal continua a investigação, com análise do material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada suspeito nos fatos investigados.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato : (85) 33924867/9.8970-0624

PF

PF cumpre mandado de busca e apreensão e prende uma pessoa em flagrante por tráfico internacional de drogas

A droga era enviada em encomendas postais.

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Curitiba/PR – A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (16/7), realizou a prisão em flagrante de um suspeito acusado de tráfico internacional de drogas praticado por via postal.

As investigações começaram com a apreensão de 15 encomendas no centro internacional dos Correios em Pinhais/PR, entre meados de 2017 e janeiro de 2019, todas endereçadas a vários destinatários em um mesmo endereço em Porto Alegre/RS. Nesse período foram apreendidos cerca de 600 comprimidos de ecstasy.

As drogas eram provenientes da Europa, vindo principalmente da Holanda. As encomendas eram realizadas em sites especializados hospedados na Deep Web, com o pagamento feito em criptomoedas.

Investigações levaram à identidade do suspeito e foi constatado que ele respondia por crime idêntico na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Desta forma, a PF solicitou mandado judicial de busca e apreensão junto à 14ª Vara Federal em Curitiba, que foi cumprido nesta manhã.

Durante as buscas foram encontrados comprimidos de ecstasy, selos de LSD e cristal (MDMA), o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.

Se condenado, o preso poderá cumprir pena de até 15 anos de prisão mais pagamento de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba/PR

Curitiba/PR, 16 de julho de 2020

cs.srpr@dpf.gov.br

(41) 3251-7813

Polícia Federal investiga fraudes em licitações e desvios de recursos destinados a locação de veículos em Palmas/TO

OPERAÇÃO PF

A organização criminosa é suspeita de ter se apropriado de mais de R$ 15 milhões. Policiais cumprem 35 mandados judiciais nos estados do Tocantins, Pará, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal.

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Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou, em conjunto com a Controladoria Geral da União, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Carta Marcada*, que tem como objetivo desarticular complexo esquema criminoso montado por agentes políticos, funcionários públicos e empresários para o direcionamento de licitações e desvio de recursos federais através de contratos de locação de veículos firmados por diversas secretarias municipais de Palmas/TO. 

Aproximadamente 130 Policiais Federais cumprem 35 mandados judicias, sendo 8 de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas expedidas pela 4ª Vara Federal do Tocantins. As ações estão sendo realizadas nos estados do Tocantins, Pará, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal. 

O inquérito policial apura o conluio entre empresários e servidores públicos para fraudar licitações e desviar recursos públicos destinados a contratação de veículos para atender a prefeitura de Palmas/TO, além de outros crimes conexos, bem como a conduta daqueles que visam o aproveitamento das vantagens ilícitas. A organização criminosa, composta por três núcleos distintos, é suspeita de ter se apropriado de mais de R$ 15 milhões através dos contratos investigados.

Durante as investigações, policiais federais e auditores da Controladoria Geral da União revelaram diversos elementos que apontam para a montagem de procedimentos para direcionar contratos superfaturados. Também foram identificadas transações financeiras suspeitas e inconsistências quanto a capacidade operacional para cumprimento dos contratos.

Com as ações de hoje, a Polícia Federal busca obter novas provas, coibir a continuidade das supostas ações criminosas, delimitar a conduta dos investigados, bem como identificar e recuperar ativos frutos dos desvios. 

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. 

*O nome da operação é uma referência ao direcionamento dos contratos para uma determinada empresa.

Comunicação Social da Polícia Federal do Tocantins

Telefone: (63) 3236-5440

E-mail: cs.srto@dpf.gov.br

PF